Money laundering Case: धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

ईडी ने जैन (57) को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है।एजेंसी ने दावा किया है कि जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार तथा अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपये की ‘‘बेहिसाब’’ नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं।

जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत एजेंसी जांच कर रही है।दिल्ली सरकार के मंत्री जैन के पास फिलहाल दिल्ली का कोई विभाग नहीं है। अप्रैल में, ईडी ने जांच के तहत जैन के परिवार और उनके ‘‘ स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित’’ कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल(Arvind kejriwal) ने जैन को एक ‘‘ बेहद ईमानदार देशभक्त’’ बातते हुए कहा है कि उन्हें ‘‘झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।’’ केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जैन ईडी की जांच में पाक साफ साबित होंगे।