अमेरिका में भारतीय मूल के रियल एस्टेट डेवलपर पर धोखाधड़ी के बड़े आरोप, 9.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी

9.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी

एक बयान के मुताबिक प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने धोखाधड़ी करने के मामले में रियल एस्टेट कंपनी लोकेशन वेंचर्स, उसकी सहयोगी अर्बिन और 20 अन्य संबंधित कंपनियों पर भी आरोप लगाये हैं। एसईसी की जांच में पाया गया है कि भारतीय डेवलपर कपूर ने कथित तौर पर कम से कम 43 लाख अमेरिकी डॉलर के निवेशक फंड का दुरुपयोग किया है।

रियल एस्टेट डेवलपर पर संगीन आरोप

लोकेशन वेंचर्स, अर्बिन और कुछ अन्य आरोपित इकाइयों के बीच लगभग छह करोड़ अमेरिकी डॉलर की निवेशक पूंजी का अवैध तरीके से उपयोग किया है। दक्षिणी जिले फ्लोरिडा में अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर एसईसी की शिकायत में भारतीय मूल के रियल एस्टेट डेवलपर कपूर, लोकेशन वेंचर्स, अर्बिन और 20 संबंधित कंपनियों पर प्रतिभूति अधिनियम 1933 और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

(PTI)