Delhi Crime: सीबीआई ने 12 करोड़ 50 लाख की पेंटिंग्स और बेशकीमती घड़ियां बरामद कीं

सीबीआई की एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए धन का उपयोग करके महंगी आईटम खरीदे थे। 17 बैंकों के समूह को 34615 करोड़ रुपये का चूना लगाने की जांच के दौरान, मुंबई की निजी कंपनी के तत्कालीन सीएमडी और तत्कालीन निदेशक को गिरफ्तार किया गया था और दोनों फिलहाल में सीबीआई की हिरासत में हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई की शिकायत पर 20 जून 2022 को मुंबई स्थित निजी कंपनी, उसके तत्कालीन सीएमडी, तत्कालीन निदेशक और एक निजी शख्स, निजी कंपनियों, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।आरोप है कि आरोपी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को रु। 34,615 करोड़ (लगभग) उक्त बैंकों से लिए गए ऋणों के जरिए बही-खातों में हेराफेरी करके और शेल कंपनियों बनाकर धोखाधड़ी की गई।

यह भी आरोप लगाया गया था कि उक्त निजी कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कई फर्जी कंपनियों और फर्जी संस्थाओं (बांद्रा बुक संस्थाओं) का निर्माण किया था और ऐसी फर्जी संस्थाओं को धन वितरित करके गबन किया था।