ED की बड़ी कार्रवाई : इस कंपनी के डायरेक्टर को 370 करोड़ फ्रॉड मामले में किया गिरफ्तार

रिपोर्ट के अनुसार, पीसीएच (PCH) कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पीसीएच समूह की अन्य कंपनियों के निदेशक बलविंदर सिंह (Director Balvinder Singh) को आठ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और बुधवार को हैदराबाद में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।

ईडी ने एक बयान में बताया कि अदालत ने बलविंदर सिंह को 23 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने 370 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र का अध्ययन करने के बाद दायर किया था।

बयान के अनुसार, ‘‘सीबीआई के आरोप पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि पीसीएच एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, पीसीएच लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, बलविंदर सिंह और अन्य ने पंजाब एंड सिंध बैंक, जॉर्ज टाउन शाखा, चेन्नई को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। फर्जी दस्तावेज के जरिए उन्होंने ज्यादा मुनाफा दिखाकर धोखाधड़ी से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और कर्ज की रकम से हेरफेर की।’’

ईडी के बयान में कहा गया है कि बाद में सीबीआई द्वारा पीसीएच समूह की कंपनियों के खिलाफ दो और प्राथमिकी दर्ज की गई। ईडी ने कहा कि पीसीएच समूह की कंपनियों ने विभिन्न सार्वजनिक और निजी बैंकों से कर्ज लिया और उन्हें चुकाने में ‘‘नाकाम’’ रहीं।